法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
(责任编辑：休闲)
玫瑰花再制奶酪的研制（一）
全市综治中心“一站式”全量受理矛盾纠纷_
泰新鲜复合乳酸菌果汁，实力产品，致胜终端！实力圈粉年轻派！
大豆多糖固体碱催化剂脱酯效果影响因素（一）
多品类，高乐趣！妙趣糖玩打造联动IP！推荐文章
-
如今随着厂家生产技术不断发展，玻璃也有了各种新的种类，拥有更多更强的功能，逐渐取代普通玻璃。举例来说，原本只能透光挡风的普通玻璃窗，使用夹胶玻璃后就具备了降噪隔热的功能，更加方便实用。我们将在
...[详细]
-
如果您经常熬夜、喝酒、饮食不规律，或者是有肝硬化、肝纤维化、慢性肝病、脂肪肝、酒精肝、代谢性疾病糖尿病、高脂血症等）的患者或亚健康人群，建议您接受一次肝纤维化及脂肪肝无创检测，及时倾听您沉默的“小心肝
...[详细]
-
闽西南五地市共商 构建粮食协作发展框架厦门日报讯 记者 沈彦彦 通讯员 陈学东）昨日，厦门市发改委举办闽西南五地市粮食产销协作发展论坛，来自厦门、泉州、漳州、龙岩、三明五地市的粮食主管部门、行业协会、
...[详细]
-
财富中文网于北京时间7月22日发布2025年《财富》中国500强排行榜徐工荣登榜单第212位较上一年度实现位次再进阶稳居行业第一位该榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法，同时包括了上市和非
...[详细]
-
玻璃材料品种多样，性能优越质量佳，不但能够作为装饰，而且耐用功能广。玻璃隔断、汽车车窗，都要玻璃做主场。光滑平整、纯净明亮，各行各业都要它。玻璃是现在较为流行的装饰材料，建筑室内装潢与室外玻璃
...[详细]
-
海西晨报讯记者 郭钦转）12月6日，厦门第四季度项目集中开工。全市六区、环东海域新城、马銮湾新城、集美新城、机场片区、市污水处理设施高质量高标准建设指挥部、火炬管委会含同翔基地片区），共135个项目正
...[详细]
-
6月10日，2024年第三期和第四期储蓄国债电子式）在银行渠道正式开售，销售情况火爆。多家银行预告储蓄国债端午节开卖6月7日，农业银行等多家银行公告称，6月10日至19日，将售卖2024年第三期和第四
...[详细]
-
河北沙河：超薄柔性玻璃一次成型技术进入全国创客大赛半决赛,行业资讯
近日，第六届“创客中国”新材料中小企业创新创业大赛进行复赛，经激烈角逐，河北省沙河玻璃技术研究院团队进入创新创业大赛半决赛。沙河玻璃技术研究院团队在大赛启动仪式现场图为沙河玻璃技术研究院团队在大赛启动
...[详细]
-
郑州南四环快速路全部完工通车 市民出行更方便发布时间：2017-06-01 13:54 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]□记者韩谨伊 本报讯南四环快速化的重要一笔，终于完美画出。昨日，记者从郑
...[详细]
-
【新时代 新气象 新作为】河南省加速迈入“绿色货运”新时代发布时间：2018-03-13 15:23 来源:豫都网 我要投稿[摘要]河南日报讯记者 谭勇）进入2018年，“绿色货运”“智慧物流”离我们
...[详细]
热点阅读
